Masterclass Implementatie vierde anti-witwasrichtlijn

Inhoud

Het Implementatiewetsvoorstel Vierde anti-witwasrichtlijn is op 6 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. In diezelfde maand is het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) ingediend. En om het lijstje compleet te maken is op 6 april 2018 het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 gepubliceerd. De Implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD-4) brengt dus nogal wat teweeg. 

Naast de bestaande kernverplichtingen op het gebied van cliëntenonderzoek en melding ongebruikelijke transacties, bevatten het wetsvoorstel en beleidsbesluit nieuwe verplichtingen voor trustkantoren op het gebied van risicomanagement en aanzienlijke aanscherpingen van handhavingsmaatregelen bij overtreding van de Wwft. Ook de Wtt 2018 bevat diverse aanscherpingen voor trustkantoren op het gebied van onder meer het cliëntenonderzoek.

In deze Masterclass wordt ingegaan op de praktische implicaties voor trustkantoren van deze beide wetten in onderlinge samenhang.

Onderwerpen

  • Adequaat risicomanagement op grond van de Vierde anti-witwasregelgeving en wat dit betekent voor trustkantoren.
  • Inbedding vereisten Wwft in de SIRA als onderdeel van de risicoanalyse.
  • Onderscheid tussen trustdiensten en Wwft-diensten en de gevolgen daarvan.
  • Risico’s van niet-naleving en best practices om deze gevolgen (proactief) te mitigeren.
  • Actualiteiten op het gebied van witwassen en meldplicht ongebruikelijke transactie.

Planning

Dinsdag 11 december 2018

Tijd: 14:00 - 18:15 uur

Inschrijven

Ja, ik wil me inschrijven voor Masterclass Implementatie vierde anti-witwasrichtlijn te Hotel Schiphol A4. De factuur à €495 ontvang ik kort voor de startdatum van de cursus.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 11 december 2018
14.00 uur - 18.15 uur
Hotel Schiphol A4
Prijs

Prijs: €495

Accreditatie
  • pe hqHQ: 4 PE-punten i.a.
Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Robin van Keeken
Robin van Keeken

 070-3780753
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl