Toezicht op trustkantoren

Inhoud

Trustkantoren staan sinds 2004 onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) voor wat betreft de diensten die zij verlenen in het kader van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). DNB geldt tevens als toezichthouder bij trustkantoren voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw).

In de loop der jaren is het (gevoel dat het) toezicht op trustkantoren steeds strenger is geworden. Publicaties zoals de Panama Papers en high profile cases hebben geleid tot een toenemende druk op trustkantoren om hun poortwachtersrol adequaat in te vullen. Maar hoe gaat de toezichthouder te werk? Hoe komen zij tot thema’s, hoe kiezen ze de te onderzoeken instellingen? En wat onderzoeken zij dan?

Tijdens deze training wordt ingegaan op alle aspecten van het toezicht: van vergunningverlening tot formele maatregelen als boetes. Wat zit er in de toolkit van de toezichthouder om op een effectieve en efficiënte manier toezicht te kunnen houden? En waar moet u rekening mee houden als de toezichthouder daadwerkelijk op toezichtbezoek komt?

Leerdoel
Na afloop van deze cursus heeft u een beter begrip van de inrichting en werkwijze van de toezichthouder en heeft u meer inzicht gekregen in de door de toezichthouder gehanteerde tools.

Onderwerpen

  • Rol toezicht
  • Wettelijk kader
  • Organisatie & samenwerking andere toezichthouders
  • De Toolkit van de toezichthouder

Planning

Enkel als inhouse training beschikbaar. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Jelle Berghuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Praktisch

Datum, tijd en locatie
(Datum nader te bepalen)
Prijs

Prijs: €Enkel als inhouse training beschikbaar. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Jelle Berghuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Jelle Berghuis
Jelle Berghuis

 070-3780752
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden