Inhoud
Een nieuwe cliënt benadert je voor het verlenen van trustdiensten. En dan? Wat te doen? In ieder geval de procedures volgens zoals opgenomen in het procedurehandboek van het trustkantoor waarvoor je werkt. Maar is het dan makkelijk? Dat de praktijk weerbarstiger is, heeft DNB geconstateerd in haar onderzoeken. DNB stelt dat “trustkantoren regelmatig moeite hebben hun CAD’s volledig op orde en up-to-date te houden.” En “Zorgvuldige dossiervorming is van belang voor het trustkantoor zelf, maar kan ook het verschil maken tussen een ‘in orde’ en een overtreding.”
Leerdoel
Na afloop van deze training kan je het hoe en waarom van het cliëntenonderzoek benoemen. Tevens heb je inzicht gekregen in de belangrijkste elementen. Hierbij worden praktische tips gegeven en praktijksituaties geschetst.
